Julgamento de Londres esclarece suposta lavagem de Bitcoin em caso de fraude de £ 5 bilhões
Em um julgamento que ocorre no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, os promotores revelaram detalhes de um suposto esquema de lavagem de Bitcoin (BTC) conectado a um caso de fraude de £ 5 bilhões (US$ 6,3 bilhões) originário da China.
O julgamento gira em torno de Wen Jian, uma mulher acusada de converter Bitcoin em dinheiro e propriedades para ajudar a lavar os rendimentos da fraude massiva, que teve como alvo aproximadamente 130.000 investidores chineses entre 2014 e 2017, de acordo com um relatório. Relatório da Reuters.
Wen Jian, de 44 anos, enfrenta três acusações de lavagem de dinheiro, mas não é acusado de envolvimento direto na fraude subjacente.
Os promotores alegam que a fraude foi orquestrada por Zhang Yadi, também conhecido como Qian Zhimin, apontado como o beneficiário da suposta lavagem de dinheiro na acusação.
Zhang fugiu para o Reino Unido em 2017
De acordo com a promotora Gillian Jones, Zhang fugiu para o Reino Unido sob uma identidade falsa em 2017, quando as autoridades chinesas começaram a investigar o esquema fraudulento.
Embora indivíduos associados ao esquema tenham sido presos na China, Zhang continua foragido e nenhum dos fundos roubados foi devolvido aos investidores.
Jones informou ao júri que Wen atuou como “pessoa de frente” de Zhang, ajudando a disfarçar a origem do dinheiro roubado usando Bitcoin para transferir os rendimentos para fora da China.
Após a chegada de Zhang a Londres, os fundos precisaram ser convertidos novamente em dinheiro ou outros bens de alto valor, como propriedades ou joias, conforme explicado pelo promotor.
Embora Wen não conteste seu envolvimento no trato com Bitcoin, o foco do júri é determinar se ela tinha conhecimento ou suspeita de que o Bitcoin que ela manuseava constituía produto de um crime.
O julgamento, que começou recentemente, deverá ser concluído em março.
Reino Unido expandirá unidade nacional de crimes criptográficos
A Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido está pronto para aumentar sua unidade de investigação de fraudes em criptomoedas como parte de planos mais amplos para restringir crimes financeiros.
Como parte da mudança, a agência contratará quatro novos investigadores seniores para se juntarem à unidade de crimes financeiros para combater todas as formas de corrupção e casos de fraude na blockchain.
A Equipe de Crimes Financeiros Complexos (CFCT) também terá um novo Oficial de Divulgação de Ativos Digitais em múltiplas jurisdições.
A equipe trabalhará com uma unidade especial de vigilância ao lado do departamento de polícia enquanto investiga casos de fraude e lavagem de dinheiro de grande repercussão perpetrados por criminosos organizados.
“Envolve investigações sobre atividades criminosas em arenas virtuais, o alto nível de criptomoedas de alto dano e fraude de ativos virtuais e crimes de lavagem de dinheiro realizados por importantes grupos do crime organizado e atores estatais.”
Da mesma forma, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) planos propostos para atualizar as regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) para provedores de criptografia.
As propostas da EBA incluem a integração de critérios AML/CFT para prestadores de serviços de pagamento e prestadores de serviços de criptoativos (CASPs).
O objetivo é agilizar as regulamentações e promover a interoperabilidade entre essas entidades.
Ao melhorar a interoperabilidade dos seus protocolos, os CASPs serão obrigados a “permitir a transmissão de informações de uma forma contínua e interoperável”.
