Relatório do TRM Labs: o domínio do Bitcoin em crimes criptográficos caiu para 19%
O Bitcoin (BTC) está caindo em desgraça entre os criptocriminosos e foi responsável por apenas 19% dos crimes criptográficos em 2022, um novo relatório encontrou.
No relatório, a empresa de inteligência blockchain TRM Labs disse que os cibercriminosos estão diversificando cada vez mais em quais blockchains eles confiam para conduzir suas atividades, com cadeias como Ethereum, Tron e BNB Chain (anteriormente Binance Chain) agora sendo usadas com muito mais frequência em relação ao Bitcoin .
“A era multi-chain teve um impacto abrangente na distribuição do volume de criptomoedas ilícitas como um todo”, disse o relatório.
Além de usar outros blockchains, muitos cibercriminosos mostraram preferência por vários tipos de pagamentos fiduciários ao mover seu dinheiro fora de vista.
“De fato, dinheiro e formas de financiamento ainda mais antigas, como hawala (transferir dinheiro sem movê-lo fisicamente) continuam sendo o meio padrão pelo qual atividades ilícitas são financiadas e seus rendimentos são lavados”, disse o relatório.
Ao mesmo tempo, técnicas como “chain-hopping”, em que os criminosos movem seus lucros entre diferentes blockchains para dificultar o rastreamento, são cada vez mais usadas pelos cibercriminosos para lavar seu dinheiro.
A redução no domínio do Bitcoin em crimes criptográficos é impressionante, de ser usado em 97% dos casos em 2016 para apenas 19% no ano passado.
“A mudança da blockchain do Bitcoin para outras blockchains e táticas ressalta a importância de nossa missão de construir o mapa mais abrangente do setor de fluxos financeiros ilícitos na cadeia”, Esteban Castaño, CEO e cofundador da TRM Labs, foi citado como ditado.
No geral, o relatório do TRM Labs estimou que US$ 7,8 bilhões foram canalizados para diferentes esquemas de fraude criptográfica ao longo de 2022.
Do total, aproximadamente US$ 2 bilhões vieram de hacks e exploits de cross-chain bridges, protocolos descentralizados usados para mover ativos digitais de um blockchain para outro.
Entre os hacks de pontes de cadeia cruzada, o ataque da Ponte Ronin de 2022 é provavelmente o mais conhecido, rendendo ao invasor mais de US$ 600 milhões.
