FinCEN vê aumento no uso de Bitcoin em casos de tráfico humano
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) disse ter visto um aumento no número de Transações de Bitcoin usadas em conexão com o tráfico humano e casos de exploração infantil online.
De acordo com descobertas recentes do FinCEN mostram que 95% dos casos envolvendo exploração infantil online e casos relacionados com o tráfico de seres humanos houve uma ligação com activos digitais ou “moedas virtuais convertíveis”.
No relatório de fevereiro, o FinCEN destaca que o Bitcoin tem sido cada vez mais utilizado como meio de pagamento quando se trata de casos de exploração. O número total de casos de exploração infantil online e relatórios relacionados com o tráfico de seres humanos envolvendo moeda virtual aumentou de 336 em 2020 para 1.975 em 2021.
O principal objetivo do FinCEN é salvaguardar o sistema financeiro de utilizações ilícitas e combater o branqueamento de capitais, promovendo a segurança nacional através da recolha e análise de informação. O relatório divulgado pela rede destina-se ao público e às agências responsáveis pela aplicação da lei envolvidas no combate à exploração infantil online e às atividades relacionadas com o tráfico de seres humanos.
Dos 2.311 relatórios recebidos da Lei de Sigilo Bancário (BSA), 2.157 relatórios referenciaram o Bitcoin como a principal moeda virtual conversível usada para casos de tráfico humano e exploração infantil online. A partir disso, o FinCEN disse ter identificado mais de 1.800 endereços de carteiras exclusivos relacionados a casos suspeitos de exploração infantil online e crimes de tráfico de pessoas.
FinCEN faz parceria com projeto Protect
O FinCEN disse que monitoriza de perto o aumento de tais casos e juntou-se ao “Project Protect” da unidade de inteligência financeira canadiana, que é uma parceria público-privada emblemática sobre o tráfico de seres humanos. Em junho de 2021, o FinCEN identificou o tráfico de pessoas e o crime cibernético como uma das “Prioridades Nacionais Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo” emitidas de acordo com a Lei Antilavagem de Dinheiro de 2020.
Em outubro, FinCEN propôs exigir instituições e agências financeiras nacionais devem “implementar certos requisitos de manutenção de registros e relatórios” para transações envolvendo misturadores de criptografia. A comissão disse ter avaliado que “o percentual de CVC [convertible virtual currencies] as transações processadas por misturadores CVC originadas de prováveis fontes ilícitas estão aumentando.”
Tesouro destaca criptografia usada por criminosos
No início deste mês, o Departamento do Tesouro dos EUA lançado é 2024 Avaliações Nacionais de Risco sobre Lavagem de DinheiroFinanciamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação, descrevendo as ameaças mais significativas que os Estados Unidos enfrentam no financiamento ilícito.
O Departamento do Tesouro emitiu um alerta severo sobre a utilização crescente de criptomoedas por criminosos, fraudadores e outras entidades ilícitas. O relatório detalhou atualizações da estrutura de combate à lavagem de dinheiro e contrafinanciamento do terrorismo, abordando questões como a crise do fentanil, ataques terroristas, potência do ransomware, lavagem de dinheiro profissional e crescimento dos pagamentos digitais.
Apelo para denunciar casos
O FinCEN apela ao público para que denuncie quaisquer casos de exploração infantil e tráfico de seres humanos às autoridades policiais. A linha de denúncia de Investigações de Segurança Interna (HSI) da Immigration and Customs Enforcement (ICE) dos EUA é: 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) e fora das autoridades dos EUA pode ser contatado ligando para 802 -872-6199.
