Mulher do Reino Unido considerada culpada de lavagem de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin
Uma mulher britânica foi considerada culpada e condenada na quarta-feira por lavar mais de US$ 2,5 bilhões (£ 2 bilhões) em bitcoins para um fugitivo chinês.
Jian Wen, um cidadão britânico de 42 anos, foi considerado culpado por lavagem de dinheiro em nome de uma mulher chinesa chamada Yadi Zhang.
O júri considerou Wen culpado por uma acusação de lavagem de dinheiro e não conseguiu chegar a uma decisão sobre outras duas acusações. Em comunicado, o O Ministério Público da Coroa disse a enorme escala do Bitcoin apreendido, a falta de qualquer prova legítima de como foi adquirido e a sua ligação a uma enorme fraude de investimento na China, tudo indicava que se tratava de propriedade criminosa.
Os rendimentos do Bitcoin foram usados por Wen para comprar uma casa multimilionária em uma parte rica do norte de Londres, no Reino Unido. A polícia apreendeu Bitcoin de Wen em uma operação em 2018 no Reino Unido.
Maior apreensão de criptomoeda no Reino Unido
“O Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usados por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, para que os fraudadores possam aproveitar os benefícios de sua conduta criminosa”, disse Andrew Penhale, Procurador-Geral da Coroa, em um comunicado.
“Este caso, envolvendo a maior apreensão de criptomoedas no Reino Unido, ilustra a escala dos rendimentos criminais disponíveis para esses fraudadores”, acrescenta Penhale.
Estilo de vida da pobreza à riqueza
Wen desempenhou um papel importante na conversão de quantidades significativas de Bitcoin em dinheiro e outros ativos caros, em nome de um fraudador internacional. Ela deixou de ser uma mulher da classe trabalhadora e passou a viver um estilo de vida modesto em Leeds, norte do Reino Unido. Então, quase da noite para o dia, sua fortuna mudou significativamente quando ela conheceu o também cidadão chinês Zhang, que era a fonte do Bitcoin, disse o CPS.
Ao longo da investigação, Wen negou saber que qualquer parte do Bitcoin havia sido derivada da criminalidade. Wen admitiu que controlava uma das três carteiras vinculadas ao roubo, mas diz que não sabia que seu conteúdo era obtido de forma ilícita.
Gaste, gaste, gaste!
O CPS divulgou um resumo de sua onda de gastos e como Wen acabou sendo capturado.
Em 2017, ela se mudou para uma propriedade de seis quartos em Londres, com um custo de aluguel de mais de £ 17.000 por mês e bEntre o outono de 2017 e o final de 2018, Wen fez esforços para comprar propriedades em Londres, avaliadas em £ 4,5 milhões, £ 23,5 milhões e £ 12,5 milhões. Mas enfrentou dificuldades para converter Bitcoins suficientes em libras esterlinas devido às perguntas “conheça seu cliente” feitas a ela de acordo com as regulamentações contra lavagem de dinheiro.
Wen conseguiu se apresentar como uma pessoa que opera com sucesso um negócio internacional de joias, com Wen operando como a pessoa de língua inglesa e aparentemente legítima de seu empregador Zhang.
Entre 2017 e 2019, ela comprou joias no valor de dezenas de milhares de libras em Zurique. Em 2019, ela viajou para Dubai, marcando uma visita a vários imóveis à venda. Entre outubro e novembro de 2019, ela comprou duas propriedades em Dubai. Seu valor total ascendeu a mais de meio milhão em Sterling.
Embora o caso tenha chegado à imprensa no final do ano passado, a investigação já dura mais de meia década.
