Autoridades dos EUA prendem e acusam fundadores da carteira Samourai por lavagem de dinheiro
As autoridades americanas acusaram os fundadores da Samourai Wallet, misturador de criptografia, por supostamente operarem um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Em um anúncio, As autoridades dos EUA disseram que os fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, foram considerados culpados de supostamente executar mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e lavar mais de US$ 100 milhões em produtos criminais.
Os cofundadores combinaram ilegalmente vários recursos exclusivos para executar transações financeiras anônimas. A Carteira Samourai oferece um serviço de “privacidade” que mantém suas transações privadas e sua identidade mascarada. Ambos os réus sabiam que era um refúgio para os criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções, disse o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA.
De 2015 a fevereiro de 2024, Rodriguez e Hill desenvolveram, comercializaram e operaram um serviço de mistura de criptomoedas conhecido como Samourai, que era um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, do qual ganharam milhões de dólares em taxas.
De acordo com o comunicado, os réus pretendiam e sabiam que uma parte substancial dos fundos que Samourai processou eram receitas criminosas passadas por Samourai para fins de ocultação.
“Durante o período relevante, Samourai lavou mais de US$ 100 milhões em receitas do crime provenientes, entre outras fontes criminosas, de mercados ilegais da dark web, como Silk Road e Hydra Market; vários esquemas de fraude eletrônica e de fraude informática, incluindo uma intrusão de servidor web, um esquema de spearphishing e esquemas para fraudar vários protocolos financeiros descentralizados; e outras atividades ilegais”, disse o DoJ.
Twitter usado para convidar usuários para lavagem de produtos criminais
O DoJ disse que tanto Rodriguez quanto Hill operavam contas de mídia social no Twitter (agora X) que encorajavam e convidavam abertamente os usuários a lavar produtos criminosos por meio do Samourai.
Dando um exemplo por volta de junho de 2022, a conta de Samourai no Twitter, que era operada por Rodriguez, postou a seguinte mensagem sobre os oligarcas russos que tentavam contornar as sanções:
As autoridades disseram em uma mensagem privada por volta de 27 de agosto de 2020, Hill também usando uma conta no Twitter com o nome de usuário “Samourai Dev” – discutiu o uso de Samourai por criminosos que operam em mercados negros online, como o Silk Road, em mensagens privadas com outro Usuário do Twitter.
As autoridades dos EUA têm reprimido o crime de criptomoeda. Recentemente O Crypto Crime Report da Chainalysis destacou que os fundos enviados para misturadores de endereços ilícitos diminuíram em quase meio bilhão de dólares no ano passado, “provavelmente devido aos esforços regulatórios e de aplicação da lei”.
