O primeiro investidor de Bitcoin, Roger Ver, é preso por fraude fiscal
Roger Ver, um dos primeiros investidores em startups relacionadas ao Bitcoin conhecido como “Bitcoin Jesus” foi preso na Espanha e acusado com fraude fiscal.
Em um anúncio, Departamento de Justiça dos EUA disse uma acusação que foi aberto acusando Ver de fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. As autoridades disseram que prenderam Ver neste fim de semana na Espanha com base nas acusações criminais dos EUA.
Autoridades dos EUA solicitando Extradite Ver
Os próximos passos envolverão o pedido dos EUA para extraditar Ver para ser julgado na América. As autoridades estimam que Ver teria causado um prejuízo ao Internal Revenue Service (IRS) de pelo menos US$ 48 milhões. A unidade de crimes cibernéticos do IRS Criminal Investigation ainda está investigando o caso.
Muito conhecido como “Bitcoin Jesus” renunciou à cidadania americana e obteve a cidadania em São Cristóvão e Nevis. Ele é originalmente de Santa Clara, Califórnia, e possuía várias empresas listadas nos EUA, como MemoryDealers.com. e Agilestar. com. Em 2011, Ver supostamente começou a adquirir Bitcoins para si e para suas empresas.
Ver vendeu milhares de Bitcoins obtendo lucro de US$ 240 milhões
A acusação alega que em novembro de 2017 Ver supostamente vendeu dezenas de milhares de bitcoins em bolsas de criptomoedas por aproximadamente US$ 240 milhões em dinheiro.
Até então Ver havia desistido de sua cidadania americana, mas ainda era legalmente obrigado a se reportar ao IRS e a pagar impostos sobre certas distribuições, como dividendos de MemoryDealers e Agilestar, que eram empresas norte-americanas.
O Departamento de Justiça dos EUA disse que Ver era obrigado, pela lei dos EUA, a apresentar declarações fiscais que relatassem ganhos de capital provenientes da venda de seus ativos mundiais, incluindo os Bitcoins, e a pagar um “imposto de saída” sobre ganhos de capital.
