A história por trás dos US$ 5 bilhões em Bitcoin do governo dos EUA – Aqui está o que você precisa saber

O governo dos EUA tornou-se um dos maiores detentores de Bitcoin (BTC)adquirindo aproximadamente 200.000 moedas (no valor de cerca de 5 mil milhões de dólares) através de apreensões relacionadas com atividades criminosas.

Os ativos digitais foram apreendidos de cibercriminosos e de mercados da darknet e são armazenados off-line com segurança em carteiras de hardware criptografadas controladas por várias agências federais, incluindo o Departamento de Justiça e o Internal Revenue Service (IRS).

O destino das participações em Bitcoin do governo dos EUA despertou curiosidade entre os comerciantes de criptografia.

Qualquer decisão de vender estes ativos poderá potencialmente impactar os preços e causar repercussões em todo o mercado de ativos digitais de um trilhão de dólares.

Contudo, a abordagem do governo não é motivada pela especulação ou pelo timing do mercado.

Em vez disso, a acumulação de BTC é um subproduto do longo processo legal envolvido no confisco e gestão destes activos.

Jarod Koopman, diretor executivo da seção de serviços cibernéticos e forenses do IRS, disse ao Wall Street Journal que o governo não negocia ativamente ou cronometra o mercado.

Em vez disso, as suas ações são ditadas pelo momento do processo legal.

Somente as apreensões recentes adicionaram mais de 200.000 bitcoins aos cofres do governo e, mesmo depois de vender uma parte deles, os ativos restantes estão avaliados em mais de US$ 5 bilhões. É provável que o estoque total seja ainda maior.

O processo de liquidação do governo pode levar anos

O processo desde a apreensão inicial até à liquidação final destes activos pode demorar vários anos.

Em alguns casos, este atraso funcionou a favor do governo, uma vez que o valor do Bitcoin se valorizou significativamente ao longo do tempo.

Por exemplo, quando a exchange de criptomoedas Bitfinex foi hackeada em 2016, o bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 600.

Quando os indivíduos responsáveis ​​pelo hack foram presos em 2022, e o Departamento de Justiça anunciou sua maior apreensão financeira de todos os tempos, de cerca de 95.000 BTC, o valor do token havia disparado para US$ 44.000. Hoje, gira em torno de US$ 27 mil.

Embora o colapso da bolsa FTX não tenha resultado em quaisquer apreensões, o governo dos EUA assumiu o controlo de centenas de milhões de dólares em activos, incluindo dinheiro e acções da corretora Robinhood Markets.

Robinhood recomprou as ações apreendidas do US Marshals Service em agosto.

Os ativos criptográficos detidos pela FTX fazem parte de sua massa falida e espera-se que os fundos sejam eventualmente usados ​​para resolver o déficit de US$ 8 bilhões em fundos de clientes ou para relançar a bolsa.

É importante observar que quando uma agência governamental apreende um ativo criptográfico, ela não se torna imediatamente proprietária.

Somente depois que um tribunal emite uma ordem final de confisco é que o governo assume a propriedade e transfere os tokens para o US Marshals Service, a agência responsável pela liquidação dos ativos apreendidos.

Durante o processo legal, o governo mantém o bitcoin como prova ou produto do crime.

Desde o encerramento do mercado Silk Road em 2013, o Departamento de Justiça armazenou BTC apreendidos em carteiras de hardware.

Casos notáveis ​​incluem a apreensão de 69.000 moedas do fundador do Silk Road, Ross Ulbricht, e 50.676 moedas de um homem da Geórgia que se declarou culpado de roubar fichas.

O US Marshals Service adaptou seu processo de liquidação para se alinhar com a evolução da indústria de criptografia.

Inicialmente, a agência realizou leilões para vender criptomoedas diretamente aos compradores interessados.

O capitalista de risco Tim Draper adquiriu mais de 30.000 bitcoins através de leilões governamentais em 2014.

No entanto, em janeiro de 2021, o Marshals Service decidiu vender algumas de suas moedas digitais apreendidas por meio de exchanges de criptomoedas.

Para evitar impactos adversos no mercado, a agência vende agora os ativos em vários lotes durante um período prolongado.

Uma dessas vendas ocorreu em março, quando o governo vendeu 9.861 bitcoins via Coinbase.

O Marshals Service confirmou a venda, enquanto a Coinbase não quis comentar.

O objetivo da agência é alienar ativos em tempo hábil pelo valor justo de mercado.

Os rendimentos dessas vendas geralmente vão para o reembolso de vítimas ou para cobrir despesas relacionadas à investigação de crimes sofisticados e à aquisição de recursos necessários, como software de rastreamento de criptografia.