Promotores do Reino Unido desafiam a alegação de inocência do réu em caso de lavagem de Bitcoin de US$ 6,3 bilhões
Os promotores do Reino Unido estão contestando as alegações de uma cidadã britânica-chinesa que diz “não ter ideia” de que fazia parte de um plano de lavagem de dinheiro Bitcoin de US$ 6,3 bilhões.
Jian Wen, de 42 anos, com dupla nacionalidade, declarou-se inocente de três acusações de lavagem de dinheiro em nome de seu ex-empregador, Yadi Zhang, de acordo com um relatório por Tempos Financeiros.
As autoridades de Pequim alegam que Zhang saqueou 6,3 mil milhões de dólares em vários atos de fraude em investimentos entre 2014 e 2017. Atualmente, ela está foragido.
Wen admite que controlava uma das três carteiras vinculadas ao roubo, mas diz que não sabia que seu conteúdo era obtido de forma ilícita. Ela disse ao Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres: “Eu não sabia nem suspeitava que o bitcoin fosse proveniente do crime. Não faço ideia.
Wen trabalhava em uma loja de comida para viagem quando conheceu Zhang em um hotel de Londres, após se candidatar para ser seu mordomo em 2017. Ela afirma que Zhang lhe disse que administrava negócios de antiguidades e joias no Extremo Oriente. Zhang disse que queria expandir para o Reino Unido e contratou Wen para ajudar. A dupla mudou-se para um US$ 17.000 por mêsmansão de seis quartos na capital britânica algumas semanas depois.
Wen afirma que a dupla falou pela última vez em outubro de 2020, uma noite antes de Zhang faltar à entrevista policial. Os promotores britânicos dizem que as pesquisas anteriores de Wen no Google indicam preocupações sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e procedimentos de extradição por crimes.
A lavagem de Bitcoin de Zhang vem à tona
O caso chegou à imprensa no final do ano passado, embora a investigação esteja em curso há mais de meia década.
Em 2018, a polícia metropolitana invadiu a mansão da dupla em Hampstead e apreendeu mais de 61.000 Bitcoins, avaliados em US$ 1,7 bilhão na época (US$ 2,5 bilhões hoje), de um cofre contendo quatro carteiras de hardware. A polícia recuperou com sucesso a criptomoeda dos dispositivos em 2021.
A promotora Gillian Jones diz que Zhang fugiu para o Reino Unido sob uma identidade falsa em 2017, quando as autoridades chinesas começaram a investigar o seu esquema. As autoridades locais prenderam alguns membros de sua gangue, mas Zhang continua foragido.
Jones alega que Wen agiu como “pessoa de frente” de Zhang, usando criptografia para disfarçar o dinheiro roubado e transferi-lo para fora da China.
Após a chegada de Zhang a Londres, ela converteu os fundos em fiduciários ou outros ativos de alto valor, como propriedades ou joias, explicou ele.
O tribunal ouviu como a dupla viajou pela Europa e comprou joias finas. Wen também tentou comprar casas de luxo, incluindo uma mansão londrina de sete quartos por £ 23,5 milhões com piscina e uma casa de oito quartos por £ 12,5 milhões com academia e cinema.
Embora Wen não conteste seu envolvimento no trato com Bitcoin, o júri determinará se ela sabia ou suspeitava que o Bitcoin que ela manuseava constituía produto de um crime.
O julgamento de Wen terminará em março.
