SEC acusa dois mentores por trás do esquema HyperFund Crypto Ponzi de US$ 1,9 bilhão
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou dois mentores do esquema de investimento em fraudes criptográficas de US$ 1,9 bilhão, HyperFund.
O regulador indiciou o empresário australiano de blockchain Sam Lee e a promotora do HyperFund Brenda Chunga por seu envolvimento no esquema Ponzi.
O HyperFund, lançado em junho de 2020, afirmava ser um projeto dedicado à criação de um ecossistema DeFi para participantes do mercado de criptografia.
Esquema Ponzi de marketing multinível
De junho de 2020 a maio de 2022, o HyperFund ofereceu pacotes de adesão prometendo retornos passivos exorbitantes, derivados das operações de mineração de criptografia do HyperFund.
No entanto, o Fundo não tinha nenhuma fonte real de receita além dos fundos recebidos de investidores e não se envolveu em nenhuma mineração criptográfica em grande escala, apesar das alegações.
Também implementou um sistema de referência semelhante a um esquema de pirâmide para recompensar os membros existentes pelo recrutamento de novos investidores, o processo observado.
Sem nenhuma fonte aparentemente legítima de receitas, os saques dos investidores foram pagos com novos depósitos de investidores, acrescentou o regulador.
“Conforme alegado em nossa reclamação, Lee e Chunga atraíram investidores com o fascínio dos lucros da mineração de ativos criptográficos. Mas a única coisa que o HyperFund explorou foram os bolsos dos seus investidores”, afirma Gurbir Grewal, chefe da divisão de fiscalização da SEC.
Alegações criminais
Além disso, o grande júri do Distrito de Maryland acusou acusações criminais contra os dois líderes por cometerem valores mobiliários e fraudes eletrônicas.
Além disso, o Departamento de Justiça na segunda-feira, acusou um terceiro indivíduo – Rodney Burton – por envolvimento em promoções falsas do HyperFund.
No início deste mês, Burton foi detido na Flórida por seu papel em um elaborado esquema de investimento em criptas.
Nicole M. Argentieri, da divisão criminal do departamento, enfatizou os esforços envidados pelas autoridades para descobrir fraudes criptográficas sofisticadas.
“Conforme alegado nos documentos judiciais, os réus representaram falsamente que os investidores receberiam retornos substanciais pagos pelas operações de mineração de criptomoedas, o que de fato não existia.”
Se condenados, Lee e Burton enfrentariam pena máxima de cinco anos de prisão. Chunga, no entanto, confessou-se culpado na segunda-feira de uma acusação de conspiração para cometer títulos e fraude eletrônica. Ela cumprirá pena máxima de cinco anos de prisão.
O esquema de pirâmide criptográfica HyperFund realizou vários negócios de investimento online sob marcas como HyperVerse, HyperCapital e HyperTech.
