Binance e KuCoin recebem aprovação da unidade de combate à lavagem de dinheiro da Índia
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) revelou em 10 de maio que Binance e KuCoin registrado com sucesso no órgão regulador em 10 de maio.
Deve-se notar que essas duas bolsas estavam entre várias entidades offshore que foram banidas no ano passado, incluindo Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
Crypto Exchanges ganham credibilidade na Índia
Vivek Aggarwal, chefe da FIU-IND, disse que a aprovação marca uma mudança de credibilidade para a indústria de criptomoedas no país.
Aggarwal disse que a unidade planeja estabelecer um grupo de trabalho em colaboração com a indústria para revisar as diretrizes de conformidade relacionadas às leis de combate à lavagem de dinheiro para provedores de serviços de ativos digitais virtuais.
Segundo Aggarwal, a legitimidade e a credibilidade da indústria estão nas mãos do parlamento e do governo como um todo.
APENAS EM: 🇮🇳 Binance e Kucoin serão relançados na Índia após se tornarem as primeiras exchanges de criptografia off-shore a serem registradas na Unidade de Inteligência Financeira pic.twitter.com/qi9bjRPqX1
-Radar🚨 (@RadarHits) 10 de maio de 2024
Ele acredita que salvaguardar a economia indiana e prevenir crimes financeiros pode ajudar as empresas que operam no setor das criptomoedas a ganhar mais credibilidade e legitimidade dentro do sistema.
KuCoin, a primeira entidade criptográfica a pagar a multa de US$ 41.000, já retomou suas operações.
Por outro lado, a Binance ainda não retomou as suas operações, pois espera-se que resolva a sua penalidade após uma audiência com a FIU.
Segundo fontes familiarizadas com o assunto citado pelo The Economic TimesBinance provavelmente enfrentar uma multa de US$ 2 milhões.
Antes de sua proibição, a Binance supostamente detinha uma participação de mercado dominante, respondendo por quase 90% dos estimados US$ 4 bilhões em participações em criptomoedas entre os cidadãos indianos.
As negociações foram iniciadas entre o regulador e outras plataformas sancionadas, como Kraken, Gemini e Gate.io.
Enquanto isso, OKX e Bitstamp apresentaram planos para sair do mercado indiano.
Binance, KuCoin e 46 outras entidades criptográficas registradas na Índia
Aggarwal revelou que um total de 48 entidades criptográficas estão agora registradas como entidades sujeitas sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Índia.
A reunião com jornalistas financeiros foi a primeira interação oficial entre a UIF e a indústria criptográfica.
Seguiu-se a uma reunião prévia entre Aggarwal e outros funcionários da UIF com representantes de todas as 48 entidades.
A posição da Índia em relação às criptomoedas tem sido um tanto ambígua. A imposição de impostos rígidos sobre criptomoedas em 2022 e a desaceleração do mercado de criptomoedas levaram os comerciantes indianos a mudar para bolsas internacionais, impactando negativamente a indústria criptográfica local.
No entanto, os volumes de negociação voltaram para as bolsas indianas após a proibição de entidades offshore.
A Índia tornou uma prioridade alcançar um consenso global sobre a formulação de políticas criptográficas como parte de sua presidência do G20 em 2023.
O país obteve com sucesso o acordo de todos os membros do G20 sobre as directrizes globais.
No entanto, a Índia enfrentou críticas por pressionar por um consenso global sem ter a sua própria legislação em vigor.
O governo indiano mantém um projeto de lei de criptografia suspenso desde 2021 e espera-se que decida sua posição nos próximos meses.
Um legislador sênior mencionou anteriormente que é improvável que o projeto seja apresentado antes de meados de 2025.
