ZachXBT, um renomado detetive de criptomoedas, compartilhou uma análise de um uso único e não convencional de fundos significativos de criptomoedas. De acordo com sua investigação, um indivíduo não identificado retirou mais de 11.200 ETH, avaliados em cerca de US$ 25 milhões, do Tornado Cash, uma criptomoeda conhecida por seus recursos de privacidade. Essa grande soma de dinheiro foi usada principalmente para comprar cartões colecionáveis do Magic The Gathering (MTG), um popular jogo de cartas colecionável e competitivo.
ZachXBT rastreou meticulosamente o fluxo desses fundos, revelando um processo complexo que envolve múltiplas etapas. O indivíduo envolvido primeiro retirou ETH em lotes de 100 do Tornado Cash para um total de 11 endereços diferentes. Em seguida, o ETH foi convertido em Wrapped Ethereum (WETH), que foi então transferido para novos endereços. O WETH foi posteriormente desembrulhado em ETH e convertido em USDC, uma moeda estável indexada ao dólar americano. Este USDC foi então usado para facilitar transações com uma corretora MTG.
A identificação do corretor MTG foi uma parte crítica da investigação da ZachXBT. Ele descobriu o envolvimento do corretor por meio de referências cruzadas de nomes de usuário no Instagram e no OpenSea, uma plataforma popular para negociação de itens colecionáveis digitais. Investigações adicionais sobre as interações da corretora na rede com os vendedores de MTG forneceram clareza adicional. Curiosamente, o comportamento do comprador nessas transações foi notável por diversos motivos. O indivíduo parecia estar pagando a mais pelos itens do MTG em cerca de 5 a 10%, e os pagamentos foram feitos antecipadamente em criptomoeda. Apesar destas grandes transações, a identidade do comprador permaneceu desconhecida dos vendedores.
A investigação também revelou que os fundos foram distribuídos para vários endereços de depósito associados às principais bolsas de criptomoedas, como Kraken, Bitpay e Coinbase. Este aspecto da investigação sugere uma rede mais ampla de actividades financeiras e levanta questões sobre a origem e o destino final destes fundos substanciais.
A análise da ZachXBT não estabelece de forma conclusiva a origem dos fundos. No entanto, ele considera a possibilidade de que eles possam ter se originado dos principais depositantes do Tornado Cash, como Anubis, Cashio e Uranium. Esta especulação baseia-se no calendário e na magnitude das suas actividades em relação aos padrões de retiradas e gastos observados.
Este caso se destaca por sua combinação incomum de transações de criptomoedas em grande escala e o mundo dos cartões colecionáveis. A quantia considerável gasta em cartões MTG, juntamente com os métodos sofisticados usados para mascarar o rastro do dinheiro, destacam as diversas e às vezes inesperadas maneiras pelas quais a criptomoeda pode ser utilizada. Também sublinha os desafios constantes no acompanhamento e compreensão do fluxo de moedas digitais, especialmente nos casos em que são utilizadas ferramentas de privacidade como o Tornado Cash. O caso continua a atrair interesse à medida que esclarece a natureza complexa e muitas vezes opaca das transações de criptomoedas.
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